您现在的位置: 网站首页 /www.6668861.com娱乐/ 正文

三江并流第一届董事会第十一次会议决议公告

作者: 缅甸小勐拉  发布: 2019-01-13 分类:www.6668861.com娱乐 阅读: 6次 查看评论

  公告编号:2016-042 证券代码:833723 证券简称:三江并流 主办券商:国泰君安 云南三江并流农业科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2016 年 11 月 18 日,电线、会议召开地点:本公司一楼会议室 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:董事长 6、会议主持人:欧锡均 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5人,缺席本次董事会决议的董事共 0人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号:2016-042 二、议案审议情况(一) 审议了《关于调整公司股东为西盟县肉牛产业扶贫开发项目专项基金借款提供担保的议案》。本议案需提请股东大会审议。 1、议案内容 公司第一届董事会第十次会议和公司 2016 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司控股股东及其一致行动人为全资子公司 西盟三江并流农业开发有限公司提供担保的议案》,并已于 2016 年 10 月 10 日和 2016 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站(http://公告披露,公告号 2016-033号、2016- 034号、2016-039号。上述议案主要内容为:西盟县人民政府将为公 司的全资子公司西盟三江并流农业开发有限公司提供 2000 万元肉 牛产业精准扶贫项目专项基金借款,在全资子公司完成工商登记手续 10日内,专项基金借款一次性汇入全资子公司在西盟的基本账户;公 司控股股东和实际控制人提供持有的公司 400 万股股权进行质押作为专项基金借款的担保。 根据西盟县人民政府和西盟县肉牛产业扶贫开发项目其他合作方的要求,对上述议案内容作如下调整:西盟县人民政府为西盟县肉牛产业扶贫开发项目提供的2000万元专项基金借款将在项目启动 后一次性汇入云南三江并流农业科技股份有限公司的基本账户。公 司股东欧锡均、欧鑫、陈义、金华友、张治国、刘明艳共同提供持有的公司400万股股权进行质押作为专项基金借款的担保,担保股份公告编号:2016-042 占公司总股本的0.44% 本次担保行为构成关联性交易。股东欧锡均、欧鑫是公司的控股股东和实际控制人,同时也是公司董事;股东陈义是公司董事,任董事会秘书;股东刘明艳是公司财务负责人。 2、议案表决结果: 同意票 2票,反对票 0票,弃权票数 0票;回避票 3票。 3、回避表决情况: 根据公司章程回避表决权制度的规定,关联董事欧锡均、欧鑫、陈义回避表决,无关联董事人数少于三人。 (二) 审议了《关于调整公司向昆明市盘龙区农村信用合作联社贷款的反担保措施暨关联交易的议案》。本议案需提请股东大会审议。 1、议案内容 公司第一届董事会第十次会议和公司 2016 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司向昆明市盘龙区农村信用合作联社申请贷款暨关联交易的议案》,并已于 2016 年 10 月 10 日和 2016 年 10月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站 ( http ://公告披露,公告号 2016-033号、2016-034号、 2016-039号。上述议案主要内容为:公司拟向昆明市盘龙区农村信用 合作联社申请 2年期、不超过 4000 万元的流动资金贷款,由云南省信用再担保有限责任公司提供担保;公司的控股股东和实际控制人及 其一致行动人以其持有的公司股权作为云南省信用再担保有限责任 公告编号:2016-042公司的反担保措施。 在签订担保协议时,根据云南省信用再担保有限责任公司提出的要求,现将反担保措施调整如下:公司股东欧锡均、欧鑫、陈义、金华友、张治国、刘明艳共向云南省信用再担保有限责任公司质押公司 股份 3400万股,质押股份占公司总股本的 37.78%。 本次贷款反担保措施构成关联性交易。股东欧锡均、欧鑫是公司的控股股东和实际控制人,同时也是公司董事;股东陈义是公司董事,任董事会秘书;股东刘明艳是公司财务负责人。 2、议案表决结果: 同意票 2票,反对票 0票,弃权票数 0票;回避票 3票。 3、回避表决情况: 根据公司章程回避表决权制度的规定,关联董事欧锡均、欧鑫、陈义回避表决,无关联董事人数少于三人。 (三) 审议通过《关于撤销〈关于收回对控股子公司投资的议案〉的议案》。本议案需提请股东大会审议。 1、议案内容公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于收回对控股子公司投资的议案》,并已于 2016 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站(http://公告披露,公告号 2016-001号。 根据公司发展需要,公司决定撤销《关于收回对控股子公司投资的议案》。 公告编号:2016-042 2、议案表决结果: 同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 3、回避表决情况: 无 (四) 审议通过《关于收购资产的议案》。本议案需提请股东大会审议。 1、议案内容公司拟以货币现金方式收购昆明怡安农业科技开发有限公司持 有的云南富滇餐饮管理有限公司 49%股权,本次收购以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所于 2016年 3月 10日出具的《云南富滇餐饮管理有限公司 2015年度审计报告》账面净资产为基础定价。 经双方协商,确定收购价格为人民币 91.15万元,款项于协议签署后 七个工作日内付清。 2、议案表决结果: 同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 3、回避表决情况: 无(五) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》 1、议案内容 董事会提请于 2016 年 12 月 20 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议事项。 公告编号:2016-042 2、议案表决结果: 同意票 5票,反对票 0票,弃权票数 0票。 3、回避表决情况: 无 三、 备查文件目录(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《云南 三江并流农业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 云南三江并流农业科技股份有限公司董事会 2016年 12月 2日

« 上一篇 下一篇 » 原创文章,转载请注明出处!标签: 三江并流的特点

我不去想,是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程。 我不去想,能否赢得爱情,既然钟情于玫瑰,就勇敢地吐露真诚。 我不去想,身后会不会袭来寒风冷雨,既然目标是地平线,留给世界的只能是背影。 我不去想,未来是平坦还是泥泞,只要热爱生命, 一切,都在意料之中!
标签列表
最新留言
    网站分类
    文章归档
      控制面板
      您好,欢迎到访网站!
        查看权限